Международный стандарт ПОД ФТ

финансированием распространения оружия массового уничтожения: институционально-правовые основы, международное сотрудничество в

сфере ПОД/ФТ

по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
Карибская группа

по борьбе с отмыванием денег (КФАТФ)
Азиатско-тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ)
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ)
Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ)
Группа по борьбе с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД)
Группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ)
Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА)

Группа «Эгмонт»

банковскому надзору (представители ЦБ государств)
Вольфсбергская группа (11 крупнейших банков мира)

отмыванием денег
34 страны-участницы и две международные организации (Европейская комиссия, Совет

сотрудничества арабских государств Персидского залива)
Председатель с 1 июля 2013 года – представитель России
Владимир Павлович Нечаев

на высшем уровне в июле 1989 года по инициативе Президента

Франции

Первоначальный мандат – подготовка к апрелю 1990 года доклада о состоянии международного сотрудничества в сфере предупреждения преступного использования финансовых учреждений
Результат – 40 Рекомендаций
После террористических атак 11.09.2001 мандат группы был расширен – включено Финансирование терроризма
В феврале 2012 + ФРОМУ

страны, представляющие регионы)
Рабочие группы ФАТФ
Рабочая группа по рискам, трендам и

методам
(RTMG)

Рабочая группа по разработке политики (PDG)

Рабочая группа по оценкам (ECG)

Группа по обзору международного сотрудничества (ICRG)

Секретариат

Координационная группа Глобальной сети (GNCG)

группы должны признавать и соблюдать 40 Рекомендаций ФАТФ
Должна проводить взаимные

оценки на соответствие Рекомендациям
Должна проводить анализ тенденций и типологий в сфере ОД/ФТ
Должна иметь Председателя (Президента) и Секретариат
Должна проводить регулярные встречи
Должна поддерживать регулярные контакты с ФАТФ

ПОЛНОМОЧИЯ РГТФ:
Допуск делегаций РГТФ на все мероприятия ФАТФ
Получение содействия ФАТФ
Участие во взаимных оценках ФАТФ

об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности

(Страсбург)

40 Рекомендаций ФАТФ

Январь 1999 г.
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург)

Декабрь 1999 г.
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Нью-Йорк)

Октябрь 2003 г.
Конвенция ООН против коррупции (Мерида)

Ноябрь 2011 г.
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Нью-Йорк)

Резолюции СБ ООН
1267,1333,1373,1399

Указы Президента РФ
№ 786 от 05.05.2000
№ 266 от 06.03.2001
№ 6 от 10.01.2002
№ 393 от 16.01.2002

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Резолюция

1617

Европы по
оценке мер борьбы
с отмыванием денег и
финансированием

терроризма

ЕАГ
Евразийская группа
по противодействию
легализации
преступных доходов
и финансированию
терроризма

Группа «Эгмонт»
Международная структура,
объединяющая подразделения
финансовой разведки
139 юрисдикций мира

Росфинмониторинг
Федеральная служба по
финансовому мониторингу

Международные структуры, в деятельности которых
Росфинмониторинг участвует от имени Российской Федерации

Совет руководителей подразделений
финансовой разведки СНГ
Орган отраслевого сотрудничества
СНГ

и ряда международных организаций, на которой было принято решение о

создании неформального объединения национальных ПФР. Группа была названа «Эгмонт» по названию дворца «Эгмонт-Аренберг», где проходило ее 1-е заседание.
Группа «Эгмонт» представляет своим членам возможность информационного обмена по защищенным каналам связи. Членами группы являются 139 юрисдикций.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ В «ЭГМОНТ»:
Являться ПФР
Осуществлять реальную деятельность
Иметь полномочия на взаимодействия с иностранным ПФР
Нормативная и техническая база государства должна быть на соответствующем уровне
Государства «Спонсоры» приглашают «новичка» в группу и докладывают о статусе ПФР принимаемого государства.

группа по информационно-технологическим вопросам
Рабочая группа по обучению
Секретариат
Рабочая группа по

привлечению новых членов

Я Г Р У П П А
по противодействию легализации

преступных доходов
и финансированию терроризма

УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ
В МОСКВЕ 6 ОКТЯБРЯ 2004 Г.

СНГ
ЕБРР
ШОС
ОДКБ
ЕВРАЗЭС
ИНТЕРПОЛ
МАНИВЭЛ
КТК ООН
УНП ООН
ГОСУДАРСТВА (14)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ (18)
ПОЛЬША
СЕРБИЯ
США
ТУРЦИЯ
УКРАИНА
ЧЕРНОГОРИЯ
ФРАНЦИЯ

преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Евразийском регионе


консолидация и

координация усилий государств-членов Группы на приоритетных направлениях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;


содействие в распространении международных стандартов в сфере ПОД/ФТ в Евразийском регионе и внедрении государствами-членами ЕАГ
40 рекомендаций ФАТФ;


содействие в создании и развитии национальных систем ПОД/ФТ государств ЕАГ и приведение их в соответствие с международными стандартами;


содействие странам Группы по интеграции в международную экономическую систему, координация программ сотрудничества с международными организациями, рабочими группами и заинтересованными государствами в целях
ПОД/ФТ.

техническому
содействию
Рабочая группа по надзору
Секретариат
Рабочая группа по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности

и терроризма

818
Тел. 8-495-6077964, 8-495-9600913, факс 8-495-6410964
www.agrokontrol.ru
E-mail: agrocontrol@land.ru
Twitter: @agrokontrol