Законодательное регулирование валютных операций в РФ

17.12.2003 № 173-ФЗ (ред. 26.07.2006)
Федеральный закон «Об основах государственного регулирования

внешнеторговой деятельности» 08.12.2003 (ред. 02.02.2006)

подлежащие обмену рубли в виде банковских билетов ЦБ РФ и

монеты, а так же безналичные средства в рублях на счетах в банках и иных кредитных учреждениях

валютного курса (сильная, слабая)
По сфере распространения на мировых рынках (резервная,

другие)
По возможности обмена (конвертируемая, частично конвертируемая, неконвертируемая)
По виду валютной операции (валюта сделки, валюта платежа, валюта кредита, валюта векселя, валюта клиринга, валюта страхования)

и иных прав на валютные ценности (Иностранная валюта и внешние

ценные бумаги), а так же операции, в которых валютные ценности выступают в качестве средства платежа

РФ при участии в них нерезидента

лица, созданные и зарегистрированные на территории РФ, их филиалы и

представительства
Организации без образования юридического лица, созданные и зарегистрированные на территории РФ
Дипломатические и иные представительства РФ

государств
Юридические лица, созданные и зарегистрированные на территории иностранных государств, их

филиалы и представительства
Организации без образования юридического лица, созданные и зарегистрированные на территории иностранных государств
Дипломатические и иные представительства иностранных государств
Международные организации

подарков, передачи и получения наследства близкими родственниками

относятся уполномоченные банки, имеющие лицензию на совершение валютных операций

находится в компетенции органов валютного контроля
К органам валютного контроля относятся

: Правительство РФ, ЦБ РФ

АПК)
Осуществление незаконных валютных операций или осуществление валютных операций с невыполнением

установленных требований о резервировании влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции.

Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающихся за переданные нерезидентам товары, работы, услуги либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, -влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках.

установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных

нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию РФ товары, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в РФ.
За нарушение порядка учета, составления и предоставления отчетности а так же сроков хранения учетных и отчетных документов штраф на должностных лиц от 40 до 50 ММРОТ, на юридических лиц от 400 до 500 ММРОТ
Нарушение установленного порядка ввоза и пересылки в РФ и вывоза и пересылки из РФ валюты РФ и внутренних ценных бумаг в документарной форме влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти МРОТ; на должностных лиц - от десяти до двадцати МРОТ; на юридических лиц - от пятидесяти до ста МРОТ.

валютных резервов
Девальвация и ревальвация

валют и валютных ценностей на основе спроса и предложения на

них

ограничениям (свободный, несвободный)
По видам валютных курсов (с одним режимом, с

двойным режимом)
По степени организованности (биржевой, внебиржевой)

г. Межбанковский центр валютных операций
1992 ЗАО ММВБ