Разделы презентаций


Презентация на тему Федеральная служба по финансовому мониторингу   ( Росфинмониторинг )

О РосфинмониторингеФОИВ РФ, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Федеральная служба по финансовому мониторингу  (Росфинмониторинг)
Черкасов Максим
ГМУ3-4

Москва, 2019
Финансовый университет при Правительстве Российской

Федерации
Кафедра «Государственное и муниципальное управление»
Дисциплина «Государственный и муниципальный контроль»
Федеральная служба по финансовому мониторингу  (Росфинмониторинг)Черкасов МаксимГМУ3-4Москва, 2019Финансовый университет при Правительстве Российской ФедерацииКафедра «Государственное и муниципальное управление»Дисциплина

Слайд 2О Росфинмониторинге
ФОИВ РФ, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных ФОИВ

Руководство осуществляет Президент Российской Федерации.

Основополагающие НПА:
Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
О РосфинмониторингеФОИВ РФ, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а

Слайд 3Субъект контроля
Росфинмониторинг – Федеральный орган исполнительной власти


Объект контроля
Физические и юридические лица


Предмет

контроля
Финансовые операции физических и юридических лиц на территории РФ


Цель контроля
Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Субъект контроляРосфинмониторинг – Федеральный орган исполнительной властиОбъект контроляФизические и юридические лицаПредмет контроляФинансовые операции физических и юридических лиц

Слайд 5Источники
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 (ред. от 08.03.2016) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»
Федеральная служба по финансовому мониторингу – Официальный сайт // www.fedsfm.ru

ИсточникиФедеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика