Валютное регулирование

и агенты валютного регулирования
Ответственность за нарушения валютного законодательства

N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле«
Кодекс Российской Федерации

об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ

в области валютного регулирования;
2) исключение неоправданного вмешательства государства и его

органов в валютные операции резидентов и нерезидентов;
3) единство внешней и внутренней валютной политики Российской Федерации;
4) единство системы валютного регулирования и валютного контроля;
5) обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.

России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа

на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;
средства на банковских счетах и в банковских вкладах

в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории

соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;
средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах;

Российской Федерации, признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии

с законодательством этого государства;
постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства;
юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также их филиалы за пределами территории Российской Федерации
дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации;
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования

с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории

Российской Федерации, а также их филиалы, представительства на территории РФ;
аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств
межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации;

качестве средства платежа;
ввоз на таможенную территорию Российской Федерации и вывоз

с таможенной территории Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг;
перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг;

установленных исключений)
запрет на вывоз наличной валюты и валюты РФ

через границу в сумме более 10 тыс. долларов США
обязанность по репатриации (возврату) выручки для экспортеров
обязанность для юридических лиц и граждан РФ информировать налоговые органы от открытии валютных счетов за пределами РФ

бумаг иностранных эмитентов
оплата расходов по зарубежным командировкам
переводы денежных средств (до

5 тыс. долларов США за 1 операционный день)
заключение договоров вклада, кредита в уполномоченных банках
покупка-продажа иностранной валюты в уполномоченных банках

3 тыс. долларов США
Без декларирования
От 3 до 10 тыс.

долларов США с декларированием

Более 10 тыс. долларов США ЗАПРЕЩЕНО

Уголовная или административная ответственность за контрабанду

входящая в Минфин

валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
проводить проверки

полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;
запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов.
выдавать предписания об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
применять установленные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)",
профессиональные участники рынка

ценных бумаг, в том числе держатели реестра (регистраторы),
таможенные органы
налоговые органы.

валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
проводить проверки

полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;
запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов.

правилах недействительности сделки согласно ГК РФ и заключается в недействительности

сделок, совершенных с нарушением положений актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования (ст. 168 ГК РФ), и применении последствий недействительности таких сделок.

Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами иностранной валюты или валюты

Российской Федерации, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации и подлежащих обязательному письменному декларированию, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей.

в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или

иных предметов совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации или сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Под крупным размером признается сумма, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным - 6 млн руб.