Институт корпоративного секретаря в компаниях Казахстана

АО «Банк ЦентрКредит» (Казахстан)

проведение заседаний собрания акционеров и совета директоров общества;
обеспечивает формирование материалов

по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию совета директоров общества;
ведет контроль за обеспечением доступа к ним и контроль исполнения
взаимодействие с акционерами

Правовой статус
Закон РК «Об акционерных обществах»
Работник акционерного общества, не являющийся членом совета директоров либо исполнительного органа общества
Закон РК «О банках и банковской деятельности

«Об акционерных обществах»:

«Корпоративный секретарь

- работник акционерного общества, не являющийся членом совета директоров либо исполнительного органа общества, который назначен советом директоров общества и подотчетен совету директоров общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и совета директоров общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию совета директоров общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним»

Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами общества

Наличие корпоративного секретаря является обязательным для казахстанских публичных компаний

Уставом публичной компании должно быть предусмотрено наличие:
кодекса корпоративного управления
должности корпоративного секретаря
корпоративного веб-сайта
запрета «золотой акции»

Критерии для признания акционерного общества публичной компанией определяются Законом
(ст. 4-1 Закона РК «Об акционерных обществах»)

профессия - «корпоративный секретарь»

По результатам

совместной работы Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «ФНБ Самрук-Казына» и Клуба корпоративных секретарей при Проекте IFC по корпоративному управлению, Должность «корпоративный секретарь» была внесена в «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих» Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Категория:
Раздел I «Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в организациях» (1. Должности руководителей)

обязанностей корпоративного секретаря в системе корпоративного управления
«бэк-офис» совета директоров или
«бэк-офис»

компании

Несовершенство нормативно-правовой базы
Неточное восприятие национального законодательства собственниками, руководством компании и сотрудниками
Недооценивание статуса корпоративного секретаря
Совмещение корпоративным секретарем нескольких должностей (секретарь, юрист)
Зависимость от правления
Недостаток квалификации/опыта

кооперативный банк ориентированный на малый и средний бизнес . В

августе 1991, перерегистрирован как ОАО Банк ЦентрКредит, первый коммерческий банк в Казахстане.
БЦК по итогам I полугодия 2010 года занял 20-е место по объему активов среди банков СНГ в рэнкинге “Интерфакс-1000”: Банки СНГ”.
Основная деятельность Банка заключается в коммерческой банковской деятельности, осуществлении операций с ценными бумагами, иностранной валютой и производными инструментами, предоставлении ссуд и гарантий.
Банк является материнской компанией банковской группы, в которую входят следующие компании:

2010 г - звание Банка года по версии английского печатного издания
«The Banker»

года следующие акционеры, каждый из которых владел долей более 5%

выпущенных акций Группы, представлены следующим образом:

Совета Директоров
и Правления

Кредитный
Комитет


Комитет по управлению активами и обязательствами

Комитет по

Аудиту

Комитет по назначениям
и вознаграждениям

Внутренний Аудит

Департаменты Головного офиса

Главный
внутренний
аудитор

Корпоративный секретарь

ЦентрКредит»
Положение о Совете Директоров АО «Банк ЦентрКредит»
Положение о Корпоративном секретаре

АО «Банк ЦентрКредит»
Регламент работы Правления АО «Банк ЦентрКредит»
и др.

(Протокол)
Постановления Совета Директоров
Управленческая отчетность (on-line)
Комитеты при Совете Директоров
Организация работы Правления

Банка

Планерка (Рабочие совещания Правления) (Поручения)
Заседания Правления (Протокол)
Решения Правления
Контроль исполнения решений Правления
(Рейтинг исполнительской дисциплины департаментов Головного офиса Банка)
Управленческая отчетность

15 февраля 2010 года
Председательствующий: Ли В.С.
Участвовали: Аманкулов Д.Р., Yoon Jae Kwan, Jung, Yoon Sik, Адилханов Б.А., Иркегулов Н.Ш., Harm, Yeong Tak, Yoon, Chan Ho, Абишев М.М., Даутбаев А.Р., Кенжеханов М.Т., Ишмуратов Т.Ж., Тастанбеков Б.Б., Кайнарбекова Г.К., Мухаметжанов А.Б., Вон Г.Д., Лим А.Ю., Шаяхметова К.И., Асылбек Е., Бендюк Л.Б., Токтабаев О.С., Хан И.М., Юн М., Нугуманов А., Рамазанова Д., Мейржанов С.С., Ли Вал.С., Дурбаева А., Арымбаев Е.

Председатель Правления В.Ли

Корпоративный секретарь Н.Иркегулов

23 февраля 2010 года


Председательствовал:Ли В.С.
Член Совета Директоров: Choе, Dong Soo, Аманкулов Д.Р.
Члены Правления: Yoon Jae Kwan, Jung,Yoon Sik., Адилханов Б.А
Корпоративный секретарь: Иркегулов Н.Ш.
Участвовали:Yoon, Chan Ho, Кенжеханов М.Т., Савченко В.А., Тастанбеков Б.Б., Сиденко Е.Е., Юн М., Нугуманов А., Канатпаева К., Тюгай О., Королева О., Джен Сенг Ик


Повестка дня:
1. Управленческая отчетность об исполнении бюджета банка по состоянию на 1 февраля 2010 года (Сиденко Е.Е.)
Решили:
1.1. Управленческую отчетность Финансового департамента об исполнении бюджета банка по состоянию на 1 февраля 2010 года принять к сведению.

Председатель Правления В.Ли
Корпоративный секретарь Н.Иркегулов

Невмешательство в решение политических, кадровых, кредитных вопросов.

Добивайся

исполнения, своевременного переноса, информирования. Публичность только по своим вопросам.
Контроль исполнения Процедур.

Выстраивай коммуникации с персоналом! Выслушивай, давай советы. Не участвуй в интригах.

Не превращайся в секретаря, избегай решения бытовых и личных вопросов, переводи стрелки

Корпоративный секретарь не справочник, но всегда он подскажет где и как найти ответ!

6. Распределяй ответственность (юристы, финансисты, рисковики)