Тема 13

економічну злочинність

Запобігання злочинам у сфері економіки

авторів : Блага А.Б., Васильєв А.А., Давиденко Л.М. та ін.:

за заг. ред. О.М. Литвинова; наук. ред. серії О.М. Бандурка. – Х. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2011. – 347 с.

Тема 6. стор. 154-179

що вчинюються у сфері економічних відносин та спрямовані на отримання

економічної (корисливої) вигоди

злочинної діяльності осіб з метою незаконного спрямування частини економічних ресурсів

на свою користь;

виникає у сфері управління державним або приватним майном і пов'язана з використанням службового становища з корисливими намірами;

- підриває основи економічної безпеки держави;

стимулює «тіньовий» капітал, корупцію та

організовану злочинність;

включає в себе переважно умисні суспільно-небезпечні діяння, які вчинюються особами, що включені в систему економічних відносин;

спроможність держави захистити їхні інтереси;

має високий ступінь латентності та відрізняється

різноманітністю способів вчинення таких злочинів.

рік

владою чи службовим становищем – 4114

хабарництво - 2875

– 2135 (20,9 %);
фіктивне підприємництво – 565 (5,5 %);
легалізація (відмивання)

доходів, одержаних злочинним шляхом – 344 (3,4 %);
шахрайство з фінансовими ресурсами – 349 (3,4 %);
нецільове використання бюджетних коштів – 37 (0,4 %);
незаконна приватизація державного, комунального майна – 34 (0,4 %);
недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання – 43 (0,4 %);
незаконні дії щодо приватизаційних паперів – 2 (0,02 %)

частка жінок складає – 35-40%;
соціальний статус – робітники (60-65%) решта

службовці;
рівень освіти – вища освіта (8-10%), спеціальна та середня освіта (65-70%);
рівень рецидиву не перевищує 7-9%

та криза 2008-2010 років;

недоліки в регулюванні кредитно-фінансових відносин;

безгосподарність адміністративно-командної системи;

низький

рівень доходів населення в країні;

недоліки соціально-економічної політики держави;

існування в українській економіці корпоративних організацій як частини кримінального підприємництва тощо.

безробітних громадян;

існування соціально незахищених верств населення;

розшарування населення на бідних та

багатих.

об’єктів промисловості;

необгрунтоване намагання широко використовувати і впроваджувати зарубіжний досвід господарювання;

відсутність

політичної волі щодо рішучих кроків у проведенні соціальних реформ тощо.

норм у кримінальному законодавстві;

відсутність механізмів реалізації частини законів, які регулюють

економічні відносини;

існування відповідних прогалин у законодавчому забезпеченні протидії злочинності

та протекціонізма в організаційно-управлінській діяльності державних органів;

наявність шахрайства з фінансовими

ресурсами, які сприяють фіктивному банкрутству стратегічних державних підприємств тощо.

сфері економіки, як елемент системи соціального управління, включає в себе

комплекс:

загальносоціальних заходів;

спеціально-кримінологічних заходів.

організації.

розвитку трудового, інтелектуального, науково-технічного потенціалу;

розвиток середнього та малого підприємства;

створення умов

для добросовісної конкуренції;

гарантоване державою не втручання в оперативно-господарську діяльність підприємств;

реформування банківської системи та системи оподаткування тощо.

митна служба України;
Служба безпеки України;
Державна казначейська служба України;
Державна фінансова інспекція

України;
Антимонопольний комітет тощо.

ОВС, які здійснюють протидію:

підрозділи по боротьбі з економічною злочинністю;
підрозділи по

боротьбі з організованою злочинністю.

«Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»,

«Про засади запобігання і протидії корупції»;
Наказ МВС України від 03.09.2012  № 769 «Про організацію діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України» тощо.

заснований на організаційній взаємодії фінансових, банківських та митних органів;
здійснення комп’ютерного

контролю за імпортом підакцизних товарів, їх реалізацією та проходженням транзитних вантажів територією держави;

що створені при державних підприємствах;
контроль сфери державних закупівель та використання

бюджетних коштів;
контроль проходження бюджетних коштів, що спрямовані на адресну підтримку;
посилення відповідальності службових осіб;

рахунків компаній-банкрутів, повернення вкладів акціонерів та інших вкладників;
контроль за законодавством

щодо звільнення від оподаткуванням;
контроль за зберіганням товарно-матеріальних цінностей в аграрному секторі економіки;

припинення товарно-грошевих операцій пов’язаних з приховуванням різниці між собівартістю та

роздрібними цінами;
контроль за відшкодуванням ПДВ;
контроль за фінансовою діяльністю великих та стратегічно важливих для держави підприємств;
контроль ринку підакцизних товарів;

тваринного походження;
контроль за процесом приватизації підприємств;
активізацію оперативно-розшукової діяльності з метою

посилення протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;
захист інтелектуальної власності.

детермінанти економічної злочинності.
Розкрийте зміст загальносоціальних заходів протидії економічній злочинності (соціальні

заходи; політичні заходи; організаційно-управлінські заходи; правові заходи; технічні заходи; виховні заходи)