Слайд 1Тема 13
Кримінологічна характеристика та протидія злочинам у сфері економіки
Слайд 2Навчальні питання
Кримінологічна характеристика економічної злочинності
Причини й умови, що детермінують
економічну злочинність
Запобігання злочинам у сфері економіки
Слайд 3Навчальна література
Кримінологія (Особлива частина) : навчальний посібник / Кол.
авторів : Блага А.Б., Васильєв А.А., Давиденко Л.М. та ін.:
за заг. ред. О.М. Литвинова; наук. ред. серії О.М. Бандурка. – Х. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2011. – 347 с.
Тема 6. стор. 154-179
Слайд 41. Кримінологічна характеристика економічної злочинності
Економічна злочинність це –
сукупність посягань,
що вчинюються у сфері економічних відносин та спрямовані на отримання
економічної (корисливої) вигоди
Слайд 5Ознаки економічної злочинності
властиве будь-якій державі та виникає в результаті високо-інтелектуальної
злочинної діяльності осіб з метою незаконного спрямування частини економічних ресурсів
на свою користь;
виникає у сфері управління державним або приватним майном і пов'язана з використанням службового становища з корисливими намірами;
Слайд 6стримує розвиток ринкових відносин, вільної конкуренції, а в кінцевому підсумку
- підриває основи економічної безпеки держави;
стимулює «тіньовий» капітал, корупцію та
організовану злочинність;
включає в себе переважно умисні суспільно-небезпечні діяння, які вчинюються особами, що включені в систему економічних відносин;
Слайд 7заподією значні матеріальні збитки;
викликає соціальну нестабільність, зневіру законослухняних громадян у
спроможність держави захистити їхні інтереси;
має високий ступінь латентності та відрізняється
різноманітністю способів вчинення таких злочинів.
Слайд 8Кількість зареєстрованих
злочинів в сфері економіки
з 2005 по 2010
рік
Слайд 9Структура економічної злочинності
Слайд 10Злочини у сфері службової діяльності (2011 р.)
службове підроблення – 6442
зловживання
владою чи службовим становищем – 4114
хабарництво - 2875
Слайд 11Злочини у сфері господарської діяльності
порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом
– 2135 (20,9 %);
фіктивне підприємництво – 565 (5,5 %);
легалізація (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом – 344 (3,4 %);
шахрайство з фінансовими ресурсами – 349 (3,4 %);
нецільове використання бюджетних коштів – 37 (0,4 %);
незаконна приватизація державного, комунального майна – 34 (0,4 %);
недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання – 43 (0,4 %);
незаконні дії щодо приватизаційних паперів – 2 (0,02 %)
Слайд 12Географія економічної злочинності
Слайд 13Особа економічного злочинця
переважають особи віком старше 30 років;
переважно чоловіки, але
частка жінок складає – 35-40%;
соціальний статус – робітники (60-65%) решта
службовці;
рівень освіти – вища освіта (8-10%), спеціальна та середня освіта (65-70%);
рівень рецидиву не перевищує 7-9%
Слайд 142. Детермінація економічної злочинності
Групи криміногенних факторів:
економічні;
соціальні;
політичні;
правові;
організаційно-управлінські;
недоліки в діяльності правоохоронних органів
Слайд 15Економічні детермінанти:
загальна економічна криза, що охопила Україну у 90-ті роки
та криза 2008-2010 років;
недоліки в регулюванні кредитно-фінансових відносин;
безгосподарність адміністративно-командної системи;
низький
рівень доходів населення в країні;
недоліки соціально-економічної політики держави;
існування в українській економіці корпоративних організацій як частини кримінального підприємництва тощо.
Слайд 16Соціальні детермінанти:
низький матеріальний рівень життя населення;
існування в суспільстві значної кількості
безробітних громадян;
існування соціально незахищених верств населення;
розшарування населення на бідних та
багатих.
Слайд 17Політичні детермінанти:
відсутність зваженої державної політики у земельній сфері, приватизації стратегічних
об’єктів промисловості;
необгрунтоване намагання широко використовувати і впроваджувати зарубіжний досвід господарювання;
відсутність
політичної волі щодо рішучих кроків у проведенні соціальних реформ тощо.
Слайд 18Правові детермінанти:
недосконалість норм бюджетного та податкового законодавства;
необґрунтована штучна конкуренція окремих
норм у кримінальному законодавстві;
відсутність механізмів реалізації частини законів, які регулюють
економічні відносини;
існування відповідних прогалин у законодавчому забезпеченні протидії злочинності
Слайд 19Організаційно-управлінські детермінанти:
недоліки функціонування механізму державного управління економічними процесами;
наявність корупції, хабарництва
та протекціонізма в організаційно-управлінській діяльності державних органів;
наявність шахрайства з фінансовими
ресурсами, які сприяють фіктивному банкрутству стратегічних державних підприємств тощо.
Слайд 20Місце України
по рівню корупції в світі
Слайд 213. Запобігання злочинам у сфері економіки
В цілому протидія злочинності у
сфері економіки, як елемент системи соціального управління, включає в себе
комплекс:
загальносоціальних заходів;
спеціально-кримінологічних заходів.
Слайд 22Загальносоціальні заходи протидії
економічні заходи;
соціальні заходи;
політичні заходи;
організаційно-управлінські заходи;
правові заходи;
технічні заходи;
виховні заходи.
Слайд 23Суб’єкти загальносоціальної протидії:
Президент України;
Кабінет Міністрів України;
Верховна Рада України;
обладміністрації;
органи місцевого самоврядування;
громадські
організації.
Слайд 24Економічні заходи протидії економічної злочинності:
створення економічної основи для збереження та
розвитку трудового, інтелектуального, науково-технічного потенціалу;
розвиток середнього та малого підприємства;
створення умов
для добросовісної конкуренції;
гарантоване державою не втручання в оперативно-господарську діяльність підприємств;
реформування банківської системи та системи оподаткування тощо.
Слайд 25Спеціально-кримінологічні заходи протидії економічній злочинності
Суб’єкти протидії:
органи внутрішніх справ;
податкова міліція;
органи прокуратури;
Державна
митна служба України;
Служба безпеки України;
Державна казначейська служба України;
Державна фінансова інспекція
України;
Антимонопольний комітет тощо.
Слайд 26Органи внутрішніх справ
Кількість виявлених економічних злочинів ОВС – 70-75 %
Підрозділи
ОВС, які здійснюють протидію:
підрозділи по боротьбі з економічною злочинністю;
підрозділи по
боротьбі з організованою злочинністю.
Слайд 27Нормативно-правове забезпечення діяльності підрозділів ОВС
Конституція України;
Кримінальний процесуальний кодекс України;
Закони України:
«Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»,
«Про засади запобігання і протидії корупції»;
Наказ МВС України від 03.09.2012 № 769 «Про організацію діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України» тощо.
Слайд 28Спеціально-кримінологічні заходи протидії:
створення нового механізму валютно-митного контролю, який би був
заснований на організаційній взаємодії фінансових, банківських та митних органів;
здійснення комп’ютерного
контролю за імпортом підакцизних товарів, їх реалізацією та проходженням транзитних вантажів територією держави;
Слайд 29проведення комплексних перевірок законності здійснення товарно-грошових операцій суб’єктами підприємницької діяльності,
що створені при державних підприємствах;
контроль сфери державних закупівель та використання
бюджетних коштів;
контроль проходження бюджетних коштів, що спрямовані на адресну підтримку;
посилення відповідальності службових осіб;
Слайд 30контроль правоохоронних органів за діяльністю суб’єктів у сфері зовнішньо-економічних відносин;
арешт
рахунків компаній-банкрутів, повернення вкладів акціонерів та інших вкладників;
контроль за законодавством
щодо звільнення від оподаткуванням;
контроль за зберіганням товарно-матеріальних цінностей в аграрному секторі економіки;
Слайд 31контроль за сплатою ПДВ, виявлення та припинення “конвертаційних центрів”;
викриття та
припинення товарно-грошевих операцій пов’язаних з приховуванням різниці між собівартістю та
роздрібними цінами;
контроль за відшкодуванням ПДВ;
контроль за фінансовою діяльністю великих та стратегічно важливих для держави підприємств;
контроль ринку підакцизних товарів;
Слайд 32проведення роботи, спрямованої на протидію переміщенню територією держави неякісної продукції
тваринного походження;
контроль за процесом приватизації підприємств;
активізацію оперативно-розшукової діяльності з метою
посилення протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;
захист інтелектуальної власності.
Слайд 33Завдання на самостійну підготовку
Розкрийте недоліки в діяльності правоохоронних органів як
детермінанти економічної злочинності.
Розкрийте зміст загальносоціальних заходів протидії економічній злочинності (соціальні
заходи; політичні заходи; організаційно-управлінські заходи; правові заходи; технічні заходи; виховні заходи)