Федеральная служба по финансовому мониторингу   ( Росфинмониторинг )

Российской Федерации
Кафедра «Государственное и муниципальное управление»
Дисциплина «Государственный и муниципальный контроль»

доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по

выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных ФОИВ

Руководство осуществляет Президент Российской Федерации.

Основополагающие НПА:
Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

лица


Предмет контроля
Финансовые операции физических и юридических лиц на территории РФ


Цель

контроля
Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Вопросы местного значения муниципального образования город Новороссийск

8) участие в профилактике

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма …
38.7) осуществление мер по противодействию коррупции ….
в границах муниципального образования город Новороссийск

http://admnvrsk.ru/dokumenty/dokumenty-administratsii/obshhie-dokumenty/document-20150818130324-849022/
http://www.fedsfm.ru/about/legal/752

Устав муниципального образования город Новороссийск  

Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»

II. Полномочия
5. Росфинмониторинг осуществляет следующие полномочия:

4.1) участвует в противодействии коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры предупредительного, ограничительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) устранение последствий нарушений в установленной сфере деятельности;

Федеральному Округу 
8.7. в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, запрашивает

у органов государственной власти субъектов РФ, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ЦБ РФ, органов местного самоуправления информацию и документы (за исключением информации о частной жизни граждан) по вопросам установленной сферы деятельности;

8.16. обеспечивает на территории ЮФО координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальным органом ЦБ РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

http://www.fedsfm.ru/ufo/about/statute

в соответствии с п. 38.7 ст. 7 Устава

Управление по

взаимодействию с правоохранительными органами МО

http://admnvrsk.ru/podrazdeleniya/upravleniya/upravlenie-po-vzaimodeystviyu-s-pravookhranitelnymi-organami/

Проведение действий в соответствии с полномочиями

МРУ РФМ по ЮФО

Запрос документов в соответсвтии с п. 8.7 Положения о МРУ РФМ

Проведение профилактических мероприятий

Полномочие на проведение профилактических мероприятий

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Указ

Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 (ред. от 08.03.2016) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»
Федеральная служба по финансовому мониторингу – Официальный сайт // www.fedsfm.ru