Слайд 1Методика расследования взяточничества
С.П. Кушниренко
Слайд 2План лекции
1. Общая характеристика взяточничества.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию
по делам о взяточничестве.
3. Особенности возбуждения уголовного дела.
4. Типичные следственные
ситуации.
5. Особенности доказывания.
Слайд 3Рекомендуемая литература.
1.Кушниренко С.П. Особенности расследования взяточничества. СПб.2002.
2. Пристансков В.Д. Особенности
допроса заявителя о взяточничестве. СПб. 2002.
3. Кушниренко С.П. , Пристансков
В. Д. Коррупция и ее преступные проявления. Особенности уголовного преследования. СПб. 2004.
Слайд 4Общая характеристика взяточничества
Ежегодно выявляется около 25 тыс. преступлений, совершенных должностными
лицами. Из них около 9 тыс. – взяточничество. Направляется в
суд менее 30%.
Слайд 5Причины низкого уровня борьбы с коррупцией
Низкая раскрываемость в связи со
специфической природой нормы
Противодействие со стороны подозреваемых, обвиняемых, подсудимых
Отсутствие политической воли
Узкая
доказательственная база
Низкое качество оперативной работы
Слайд 6Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию
Субъекты преступления
Взяткополучатель
Взяткодатель
Соучастники взяткополучателя
Соучастники взяткодателя
Слайд 7Взяткополучатель
Представитель власти (законодательной, исполнительной, судебной, сотрудники гос. органов, ПОО, контролирующих
органов и др.)
Лицо, выполняющее организационно -распорядительные функции…
Лицо, выполняющее административно-хозяйственные функции
в гос. органах, органах местного самоуправления, гос. И муницип. УЧРЕЖДЕНИЯХ, органах военного управления
Слайд 8Способ совершения преступления
Деятельность каждого субъекта до передачи предмета взятки
Передача и
прием предмета взятки
Деятельность после передачи взятки
Слайд 9Место и время совершения преступления
Взятка-подкуп
Взятка-благодарность
Система взяток за покровительство и попустительство
Слайд 10Предмет взятки
Товарно-материальные ценности
Деньги, в том числе валютные ценности
Услуги материального характера
Слайд 11Цели и мотивы субъектов взяточничества
У взяткополучателя – всегда корысть
У взяткодателя:
Личные
Удовлетворение
интересов третьих лиц
корпоративные
Слайд 12Иные обстоятельства
Имело ли место вымогательство
Какова вина каждого субъекта взяточничества
Имеются ли
смягчающие и отягчающие вину обстоятельства
Каковы причины и условия, способствовавшие взяточничеству
Слайд 13Поводы для возбуждения дела
Заявление граждан
Результаты ОРД
Расследование других уголовных дел
Слайд 14Версии
Имело место получение взятки
Мошенничество
Иное преступление против интересов государственной службы
Коммерческий подкуп
Оговор
Слайд 15Результаты ОРД
Законность проведения оперативного эксперимента:
Основания для проведения
Вынесение постановления о проведении
Постановление
о рассекречивании
Постановление о передаче прокурору, следователю, суду
Фиксация результатов ОРМ
Субъектный состав
Слайд 16Законность возбуждения уголовного дела
Момент возбуждения
Следственные действия, выполненные до возбуждения
Согласие прокурора
Наличие
разрешений суда
Соответствие протоколов сущности проведенных действий
Слайд 17Типичные следственные ситуации
Взятка требуется или вымогается (информация достоверная и может
быть проверена)
Взятка передана в прошлом, имеется заявление субъекта (информация достоверна,
но не проверяется)
Имеется заявление третьих лиц (информация недостоверна)
Имеются результаты ОРМ о факте передачи-приема предмета взятки
Слайд 18Взятка требуется или вымогается
Проверка заявления оперативным путем
Задержание с поличным
Допрос подозреваемых
Допрос
свидетелей
Изъятие предмета взятки
Осмотр места происшествия
Обыск места жительства, офиса и пр.
Осмотр
документов
Слайд 19Взятка передана в прошлом
Допрос заявителя
Выемка и анализ документов
Поручение органу дознания
Поиск
предмета взятки и его изъятие
Допрос свидетелей
обыски
Слайд 20Имеется заявление третьих лиц
Изучение обстановки, выявление криминалистических признаков
Проверка источника информации
Допрос
заявителя
Изъятие документов
Допрос свидетелей
Допрос подозреваемого
Слайд 21Доказывание субъекта
Приказы о назначении
Должностные инструкции
Справки о заработной плате
Справки о состоянии
здоровья
Декларации о доходах
Жизнь не по средствам
Характеристики личности
Слайд 22Доказывание предмета взятки
Введение в материалы уголовного дела
Осмотры
Опознания
Допросы свидетелей, подозреваемых, обвиняемых
Источник
происхождения
Экспертные исследования
Признание вещ.доказательством
Слайд 23Обстановка
Характеристика органа, учреждения (профиль, структура, место должностного лица)
Полномочия
Система документооборота
Система учета
и контроля
Процедура принятия решений
Деловые обычаи, взаимоотношения в коллективе
Недостатки в деятельности
Слайд 24Расширение доказательственной базы
Проверка заявителя и свидетелей
Дополнительные свидетели
Экспертные исследования
Получение документов и
характеристик
Улики поведения
Слайд 25Экспертизы
Товароведческая
Строительная
Химическая
Дактилоскопическая
Почерковедческая
Семасиологическая
Психолингвистическая
Фоноскопическая
Лингвистическая
Вокалографическая
Экспертизы