МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ НАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ

цели проверки надежности контрагентов
ЦЕЛЬ
Определить перечень необходимой информации для проверки

контрагентов и способы ее получения

Рассмотреть источники информации о контрагентах

совокупность взаимоотношений, возникающих между организацией и контрагентами

с которыми взаимодействует организация – неотъемлемый процесс хозяйственной деятельности

осмотрительность» (письмо ФНС от 24.07.2015 «О рассмотрении обращения")
Статьи 173.1 и

173.2 УК РФ, предусматривающие ответственность за незаконную организацию юр. лиц

труда сотрудников

руководителя, копий документа, удостоверяющих его личность
Отсутствие информации о фактическом местонахождении

контрагента (его складских, производственных, торговых площадях)

информации о способе получения сведений о контрагенте
Отсутствие информации о государственной

регистрации

Условия, значительно отличающиеся от обычных условий (длительные отсрочки платежа и т.д.)

тайне не относятся:
учредительные документы;
сведения о численности, составе работающих, их

заработной плате и условиях труда , о задолженностях по выплатам;
документы об уплате налогов и обязательных платежах;
сведения об участии должностных лиц предприятия в других организациях, занимающихся предпринимательской деятельностью;
информация о нарушениях законодательства РФ и размерах причиненного ущерба

и степень порядочности
Факт проведения проверки и данные, полученные в ходе

нее, рассматриваются в суде в качестве доказательства должной осмотрительности

Получение актуальных данных о контрагенте позволяет минимизировать угрозы противоправных и экономически нецелесообразных действий

средним предприятиям. [Электронный ресурс] URL: https://ick.ru/materials/ick.ru_Проверка%20надежности%20контрагента%20-%20рекомендации%20малым%20и%20средним%20предприятиям%20НСО.pdf

Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные

источники информации. [Электронный ресурс] URL: https://www.audit-it.ru/terms/taxation/proverka_kontragenta.html

Папехин Р.С. Внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности предприятия/ Финансы и кредит. – 2015. - №16 (256) – С.34-56

Суглобов А.Е Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие для студентов вузов-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2013.-271с.

Юридическая и налоговая консультация онлайн. [Электронный ресурс] URL: https://yuridicheskaya-konsultaciya.ru/proverki/proverka_kontragenta_na_dobrosovestnost.html