Форензик

нарушения гарантийных обязательств
предотвращение/разрешение возможных споров
оценка наступления риска банкротства, несостоятельности или

реорганизации
оценка бизнеса

Е. Финенко, СМ5-1у

деятельности контрагентов


Е. Финенко, СМ5-1у

экспертизы в зарубежных судебных спорах
выявление работников компании, осуществляющих мошеннические операции

Е.

Финенко, СМ5-1у

компании
экспертиза ведения судебных споров контрагентом и наличия задолженности перед контрагентами,

персоналом, налоговых обязательств

Е. Финенко, СМ5-1у

доходов, дочерних и зависимых обществ, находящихся за рубежом
экспертиза наличия контрактных

обязательств и значительной кредиторской задолженности

Е. Финенко, СМ5-1у

так и внутри компании
при принятии важного решения
при утечке коммерческой информации
при

неэффективных механизмах работы с поставщиками
накануне совершения крупной сделки

Е. Финенко, СМ5-1у

ущерб – 64,8 млрд долл.
Е. Финенко, СМ5-1у
Хедж-фонд «Fairfield Sentry Ltd» — 7,3

миллиарда долл.
«Kingate Global Fund Ltd» — 2,8 млрд долл.
«Tremont Holdings Inc’s Rye Investment Management» — около 3 млрд долл.
Банковская группа «Banco Santander» (Испания) — 3,1 млрд долл.
Банк HSBC — 1 млрд долл.
«Royal Bank of Scotland» — 600 млн долл.
Банк «BNP Paribas» (Франция) — 460 млн долл.
Бостонский благотворительный фонд «Robert I. Lappin Charitable Foundation» — банкрот
Банк Южной Кореи — 63 млн долл.

услуг форензик – Великобритания и США
рост спроса на услуги форензик:

US FCPA, UK Bribery Act

Е. Финенко, СМ5-1у

аудиторских компаний
Е. Финенко, СМ5-1у

налоговые консультанты»
www.kiaplaw.ru/- адвокатское бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры»


Е.

Финенко, СМ5-1у