Расследование фальшивомонетничества изготовления в целях сбыта или сбыт

том числе иностранной валюты, или ценных бумаг (ст. 186 УК

РФ)

Профессор Данилова
Наталья Алексеевна

России
- находящиеся в обращении металлические монеты, выпущенные Банком России
- изъятые

из обращения, но подлежащие обмену банк. билеты и метал. монеты, выпущенные ранее Банком России
Иностранная валюта
- казначейские билеты, монеты, находящиеся в обращении и явл. законным платежным средством
- изъятые/изымаемые из обращения и подлежащие обмену денежные знаки
Ценные бумаги – документы, удостоверяющие имущественные права, осуществление и передача которых возможна только при их предъявлении (ст. 142 ГК)

(сырья, материалов, оборудования)
Изучение новых технологий в области полиграфической печати, фотографии,

ксерокопирования, компьютерной техники (в том числе соответствующих компьютерных программ) и др.
Проведение пробных экспериментов

форм: фототипная, флексографическая, ферромагнитная, трафаретная печать, печать с голографических форм,

лазерная печать, офсетная печать
Печатание без использования печатных форм - струйная печать
Рисование
Аппликация
Ксерокопирование
Выделяют способы:
- полной подделки (т.е. изготовление новой банкноты)
- частичной подделки (напр., изменение номинала банкноты)

изготовленных гипсовых формах
Штамповка – обработка металла под давлением
Гальванопластика – нанесение

металлического покрытия на копию

иностранной валюты

технике и технологиям и/или работают в сфере полиграфии, фото-, кинопроизводства

или знакомы с компьютерными технологиями, высокоточной копировальной техникой, технологией изготовления печатных форм и печатной продукции
Наличие в личном пользовании спец оборудования (множительного, фотографического, полиграфического)

и время приобретения материалов, печатной краски, печатного, компьютерного и др.

оборудования, инструментов (торговая сеть, полиграфические и др. орг-ции, имеющие множительную технику)
Место и время изготовления фальшивых денеж. знаков/ЦБ (квартиры, дачи, гаражи, мастерские и др.)
Место хранения фальшивых денеж. зн/ЦБ
Место и время сбыта

граждан либо работников сферы торговли, услуг о выявлении поддельного денеж.

знака //ЦБ
Сомнительные денеж. знаки//ЦБ выявлены при их сбыте (лицо скрылось / задержано)
Факт фальшивомонетничества выявлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий, установлен изготовитель и его соучастники

денежного знака, опрос находящихся там лиц
Предварительное исследование ден.знака/ЦБ
ОРМ: проверка близлежащих

торг. и финансов. орг-ций, поиск свидетелей и граждан по известным приметам, проверка их причастности к совершению преступления
Задержание и личный обыск подозреваемого

о:
Поиске / подборе / приобретении:
- спец. оборудования, сырья и материалов
-

спец. литературы по полиграфии и пр.
- специалистов соотв. профиля и получении у них консультаций по вопросам изготовления печатной продукции с оригинала
Изготовлении печат. форм, обнаружении остатков неудачных образцов поддельной продукции
Изучении множительной техники организации в неурочное время

факт изготовления с целью сбыта или сбыт поддельных денег//ЦБ
- способ

изготовления, какие именно денеж. знаки/ЦБ были изготовлены, где, когда, в каком кол-ве
- с использованием какого оборудования, инструментов, сырья и материалов, где и когда они приобретались
- место и время хранения поддельных денег//ЦБ
- способы, место и время сбыта поддельных денег//ЦБ, кол-во сбытых денег//ЦБ

преступной группы:
- кто конкретно занимался изготовлением поддельных денег//ЦБ, как распределялись

роли между соучастниками
- цель изготовления поддельных денег//ЦБ
- степень организации группы, имеются ли ранее судимые за аналогичные преступления
- какое кол-во поддельных денег//ЦБ виновные намеревались изготовить с целью сбыта
- кто занимался хранением, транспортировкой, сбытом поддельных денег//ЦБ
- знало ли лицо, сбывающее поддельные деньги/ЦБ, что они фальшивые
- как распределялись роли между сбытчиками, если они действовали в составе группы

образование, место жительства
- место работы, должность
- места прежней работы, имеется

ли опыт работы в сфере полиграфии, фото-, кинопроизводства, компьютерной техники и т.п.
- связи личного и производственного характера
- наличие судимости
- обстоятельства, смягчающие/отягчающие наказание

по месту жит-ва и работы подозреваемого, на дачах, в гаражах,

иных помещениях
Осмотр оборудования, компьютерной техники
Следственный эксперимент (с целью проверки и уточнения показаний подозреваемого (обв.) о способе изготовления поддельных денег/ЦБ
Допрос: подозреваемого (обв.),свидетелей, родственников, соседей, знакомых и сослуживцев подозреваемого (обв.)
Назначение суд.экспертиз с целью исследования
- отпечатков пальцев рук на изъятых купюрах
- идентификации оборудования, применявшегося для изготовления поддельных денег/ЦБ
- сырья и материалов